FTX 账户流水查询方法 (参考：币安)
FTX 的倒闭给加密货币投资者带来了巨大的冲击，无数用户因此损失惨重。对于债权申报、税务申报以及未来可能的赔偿事宜，详细的 FTX 账户流水记录至关重要。由于 FTX 已经破产，直接从 FTX 平台获取数据的可能性极低。因此，投资者需要利用其他方法来尽可能地重建或获取账户流水信息。虽然本文以 FTX 为对象，但部分方法借鉴了币安等交易所的常见数据导出和分析思路。
一、回顾现有数据源
在寻求其他途径恢复 FTX 交易数据之前，至关重要的是对您已掌握的所有潜在信息来源进行彻底的梳理和复查，确保不遗漏任何细节：
- 电子邮件： 深度挖掘您的电子邮件账户，重点搜索与 FTX 交易所相关的往来邮件。特别关注包含交易确认、充值/提币通知以及账户活动报告等关键信息的邮件。这些邮件通常会详细记录交易日期、交易金额、交易的币种类型等重要数据。务必采用多种关键词组合进行全面检索，例如："FTX", "FTX.com", "交易", "充值", "提现", "订单", "成交", "账户活动", "资产变动", "保证金" 等。同时，切记检查您的垃圾邮件箱和已删除邮件文件夹，以防重要邮件被误判。
- 银行/信用卡账单： 仔细审查您的银行对账单和信用卡账单，特别是那些您曾经用于向 FTX 账户进行充值的银行卡或信用卡账单。账单上会明确显示向 FTX 充值的交易记录，这些记录能够作为充值金额和具体时间的有效凭证。注意查看账单详情，确认交易描述是否包含 FTX 或相关支付机构的名称。
- 历史交易记录截图/导出文件： 回顾您之前是否曾在 FTX 平台上进行过交易记录的截图或数据导出操作。全面检查您的电脑、手机、移动硬盘、U盘、云存储服务（如 Google Drive, Dropbox, iCloud 等）以及其他存储设备，寻找任何可能包含 FTX 交易记录的图像文件、CSV 文件、Excel 表格或其他格式的数据文件。这些文件可能是重建交易历史的关键。
- 其他交易所/钱包： 如果您曾经通过其他加密货币交易所或数字钱包向 FTX 账户进行转账，或者从 FTX 账户向其他交易所或钱包转出资金，请务必登录这些平台，并详细检查相关的交易记录。这些记录可以有效地证明资金的来源和去向，帮助您追踪资金流向，并验证在 FTX 平台上的交易活动。记录的检索范围应包括所有您曾经使用过的交易所和钱包，即便是不常用的也应仔细核查。
二、利用区块链浏览器进行链上追踪
FTX 交易所的交易活动最终都会不可篡改地记录在相应的区块链上。借助区块链浏览器这一强大工具，您可以追踪您的资金在区块链网络中的流动轨迹，揭示资金去向，为后续的维权行动提供关键证据。
- 找到你的 FTX 存款地址： 通过回顾历史交易记录、查阅相关电子邮件或者登录 FTX 平台并访问账户信息，精准定位您曾经用于向 FTX 账户充值的存款地址。务必仔细核对，如果你曾经使用过多个存款地址进行充值，请务必逐一进行追踪分析，避免遗漏任何潜在的资金转移线索。
- 选择并使用区块链浏览器： 挑选一款功能全面且信誉良好的区块链浏览器。针对以太坊链上的交易，推荐使用 Etherscan，它提供详尽的交易数据和分析功能。对于需要追踪多种区块链资产的用户，Blockchair 则是一个更佳的选择，因为它支持对多种主流区块链网络的数据进行查询和分析。还可以考虑使用其他专业的区块链浏览器，例如 bscscan（币安智能链）、polygonscan（Polygon）等，根据您的具体需求进行选择。
- 搜索你的存款地址： 在选定的区块链浏览器的搜索框中精确输入你的 FTX 存款地址，然后点击搜索按钮。请务必仔细检查输入的地址是否完全正确，任何细微的错误都可能导致搜索结果不准确，甚至无法找到相应的交易记录。
- 深入分析交易记录： 区块链浏览器将全面展示与该存款地址相关联的所有交易记录，涵盖交易发生的具体时间、交易涉及的精确金额、交易的类型（例如转入、转出或智能合约交互）以及涉及的代币种类等关键信息。务必仔细分析这些交易记录，重点关注与您的 FTX 交易相关的部分，例如充值和提现记录。通过筛选和排序功能，可以更快地找到目标交易。
- 追踪交易哈希（Transaction Hash）： 对于每一笔您认为可疑或者与您的 FTX 资金相关的交易，务必记录下其独一无二的交易哈希。交易哈希是区块链上每一笔交易的数字指纹，是验证交易真实性和不可篡改性的关键依据。通过交易哈希，您可以轻松地在区块链网络上检索到该笔交易的详细信息，并作为后续维权的重要证据。
三、联系 FTX 破产管理机构（难度高，成功率低）
在 FTX 破产后，理论上，负责破产清算的机构（目前由 Sullivan & Cromwell 担任）应该掌握所有 FTX 用户的账户信息、交易历史以及相关的数字资产持有情况。因此，一种潜在的途径是尝试直接联系他们，提交正式的申请，请求提供你的 FTX 账户流水明细和所有交易记录，以便进行资产追溯和税务申报。
- 查找联系方式： Sullivan & Cromwell 作为破产管理机构，其官方网站以及专门为 FTX 破产案设立的官方网站通常会公布相关的联系方式，包括但不限于专门的邮件地址、联系电话，以及可能的在线表格提交入口。仔细查阅这些官方渠道，找到最合适的联系方式。
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准备材料：
在正式联系破产管理机构之前，务必准备充分的身份证明和账户相关信息，这将有助于他们更快地定位你的账户并处理你的请求。需要准备的材料包括：
- 完整的个人身份信息：你的全名、详细地址、常用的邮箱地址、有效的电话号码等，确保信息准确无误。
- FTX 账户详细信息：即使你现在无法登录，也请提供你记忆中的 FTX 账户用户名和密码，以及注册时使用的任何关联信息。
- 充值凭证和银行信息：提供你曾经向 FTX 账户充值的银行账户信息、信用卡信息，以及任何相关的交易记录截图或银行对账单。这些信息可以帮助证明你的资金流向。
- 其他证明材料：任何可以证明你拥有 FTX 账户的材料，例如账户截图、交易记录截图、邮件往来记录、KYC 认证截图等。尽可能提供详细和全面的信息。
- 发送请求： 通过邮件或其他官方渠道，向破产管理机构发送正式的请求。在请求中，详细、清晰地说明你的情况，包括你的账户信息、资产损失情况，以及你请求提供 FTX 账户流水明细的目的。务必保持礼貌和耐心，并提供所有必要的证明材料。请注意，由于破产程序的复杂性和大量用户的涌入，回复时间可能会较长。
四、利用第三方数据分析工具（成本较高，存在隐私风险）
在加密货币交易活动中，如果直接分析原始数据存在困难，可以考虑利用市面上现有的第三方数据分析工具。这些工具专门设计用于处理复杂的加密货币交易数据，能够帮助用户快速生成各种交易报告。然而，使用这些工具通常需要支付一定的费用，并且用户需要意识到将交易数据提供给第三方可能存在的隐私泄露风险。
- 选择合适的工具： 在选择第三方数据分析工具时，必须进行全面的评估。这包括仔细审查每个工具的功能特性，例如支持的交易所和钱包种类、生成的报告类型、数据可视化的能力等；比较不同工具的价格，选择性价比最高的；最重要的是，认真阅读其安全性和隐私政策，了解数据如何被存储、处理和保护，确保选择的工具符合个人对数据安全的严格要求。一些常见的工具包括 Koinly、CoinTracker 和 Accointing，它们在功能、价格和隐私保护方面各有侧重。
- 导入数据： 将收集到的 FTX 交易数据导入到选定的第三方数据分析工具中是关键步骤。大部分工具都支持多种数据导入方式。用户可以选择手动上传 CSV 文件，这种方式适用于数据量较小或不经常更新的情况。更便捷的方式是通过 API 连接，直接连接到其他交易所、钱包或者区块链浏览器。通过 API 连接，数据可以自动同步，省去了手动导入的麻烦，并确保数据的实时性。
- 生成报告： 第三方数据分析工具的核心功能是生成各种类型的交易报告。根据不同的需求，用户可以选择生成不同的报告。例如，详细的交易历史报告可以帮助用户回顾过去的交易活动；专门的税务报告可以用于申报加密货币相关的税收；盈亏报告可以清晰地展示投资的收益和损失情况。部分工具还提供自定义报告的功能，允许用户根据自己的需要选择需要展示的数据字段和统计指标。
五、寻求专业人士的帮助
如果你对以上方法不太熟悉，或者在尝试后仍然无法成功获取你的 FTX 账户流水，那么寻求专业人士的帮助可能是一个明智的选择。专业的协助能够提高您找回交易记录的可能性，并最大限度地减少潜在的损失。
- 律师： 律师在破产法和相关法规方面拥有专业的知识。他们可以帮助你深入了解你在 FTX 破产案中的法律权利，评估你的索赔，并代表你与 FTX 的破产管理机构进行正式沟通，例如提交债权申报、参与债权人会议等。律师可以根据你的具体情况，制定个性化的法律策略，增加你获得赔偿的机会。律师还能协助处理可能出现的法律纠纷，确保你的权益得到充分保护。
- 会计师： 会计师拥有专业的财务知识和经验，可以帮助你详细分析你的 FTX 交易数据，并据此进行准确的税务申报。由于加密货币交易的税务处理较为复杂，会计师可以帮助你理解相关的税务法规，避免因错误申报而产生的税务风险。他们可以整理你的交易记录，计算盈亏，并生成符合税务要求的报告。会计师还可以协助你处理与 FTX 相关的税务问题，例如资产损失的税务抵扣等。
- 加密货币数据分析师： 加密货币数据分析师专注于区块链技术的应用和数据分析。他们具备追踪区块链上交易数据的专业技能，并能利用专业的工具和技术，重建你的 FTX 交易历史，即使你丢失了部分交易记录。分析师可以通过链上数据追踪你的资金流动，识别你的交易对手，并还原交易的细节。这种服务对于那些没有完整交易记录，但又需要证明其在FTX平台上资产情况的用户来说，尤为重要。他们还可以提供交易行为的专业分析，帮助您更好地理解您的交易模式。
六、注意事项
- 安全性： 在尝试恢复或重建你的 FTX 账户交易历史时，务必高度重视安全性。切勿轻信来源不明的第三方工具或服务，这些工具可能存在恶意软件或钓鱼陷阱，旨在窃取你的个人信息，包括账户密码、私钥、API 密钥等敏感数据。使用任何第三方服务前，务必对其进行充分的尽职调查，包括查阅用户评价、验证其信誉和安全性认证，并了解其数据处理和隐私保护政策。谨防网络钓鱼攻击，不要点击可疑链接或下载不明文件。永远不要在不受信任的网站或应用程序上输入你的账户凭据或私钥。使用强密码并启用双因素身份验证（2FA）可以显著提高账户的安全性。
- 数据准确性： 即使付出最大的努力，你也可能无法完全、准确地重建你的 FTX 账户交易流水。FTX 破产清算程序复杂，数据分散且可能不完整。因此，务必认识到重建的流水可能存在误差或遗漏。为了提高数据的准确性，建议你尽可能收集来自多个来源的数据，例如 FTX 提供的有限账户信息、交易确认邮件、提款记录、交易所备份等。对收集到的数据进行交叉验证，比对不同来源的信息，以识别和纠正潜在的错误或不一致之处。使用专业的区块链浏览器或数据分析工具可以帮助你验证交易的有效性和追踪资金的流向。
- 时间成本： 获取和重建 FTX 账户流水是一个耗时且繁琐的过程，需要投入大量的时间和精力。你需要收集来自多个来源的数据，对其进行整理、分析和验证。由于数据可能不完整或存在错误，你可能需要进行反复的调查和核实。FTX 破产清算程序可能进展缓慢，获取所需信息可能需要等待较长时间。因此，要有充分的耐心和毅力，并做好长期作战的准备。可以考虑使用数据自动化工具或聘请专业人士来协助你完成这项任务，以节省时间和精力。
- 法律风险： 在进行加密货币交易、数据分析以及参与 FTX 破产清算程序时，务必遵守当地的法律法规。加密货币交易可能涉及税务、反洗钱等方面的法律问题。未经授权访问或使用他人账户信息可能触犯法律。虚报或篡改 FTX 账户流水可能导致法律责任。在采取任何行动之前，请咨询专业的法律顾问，了解相关的法律风险，并确保你的行为符合法律法规的要求。特别是，要注意不同司法管辖区对加密货币的监管政策差异，并遵守相应的规定。
七、其他可能的辅助方法
- 查看社交媒体记录： 数字足迹往往能提供意想不到的线索。回顾你在社交媒体平台（如Twitter、Telegram、Reddit等）上发布的与FTX交易相关的帖子、评论和消息。这些内容可能包括交易截图、账户余额信息、交易策略讨论、甚至是与他人的互动记录。即使是很小的细节，例如交易发生的时间戳或使用的特定术语，也可能帮助你回忆起关键信息。使用社交媒体平台的搜索功能，结合关键词如“FTX”、“交易”、“加密货币”、“资产”等，缩小搜索范围，更快地找到相关记录。
- 联系交易对手： 如果你参与过FTX平台的场外交易 (OTC) 或点对点交易 (P2P)，尝试与交易对手取得联系。询问对方是否还保存有交易记录，或者是否记得与你交易的详细信息，例如交易金额、交易时间、交易币种等。即使对方的信息不完整，也可能帮助你拼凑出更完整的交易历史。注意，联系交易对手时要保持谨慎，注意保护个人隐私，避免泄露敏感信息。通过安全的渠道进行沟通，并核实对方身份，以防诈骗。
- 关注 FTX 债权人委员会的消息： FTX 债权人委员会代表债权人的利益，负责监督破产程序的进展，并定期发布关于破产案的更新和信息。密切关注他们的官方网站、社交媒体账号和新闻发布。这些信息可能包括关于资产追回、债权人索赔流程、以及其他可能影响债权人的重要事项。及时了解这些信息，有助于你更好地理解自身权益，并采取相应的行动。同时，也要关注其他可靠的加密货币新闻媒体和分析师的报道，以便获得更全面的信息。
